PF investiga gerente de banco que fraudou R$ 1,5 milhão em empréstimo

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (5/4), a Operação O Administrador Infiel para reprimir crimes contra o sistema financeiro nacional. O principal alvo é o gerente de um banco que fazia empréstimos ilegais. O prejuízo chega a R$ 1,5 milhão.

São cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas. Segundo a PF, o gerente facilitava a realização de empréstimos com base em dados falsos . Ele também era um dos principais beneficiários das transferências fraudulentas.

As investigações foram iniciadas com base em informações fornecidas pela própria instituição financeira. O banco identificou que pelo menos 136 contas foram abertas de forma fraudulenta.

Modus operandi

Durante a apuração, foi constatado que os criminosos utilizaram documentos de identidade falsos ou de terceiros sem o conhecimento destes, o que configura crime de uso de documento falso ou de falsidade ideológica. Em seguida, eles adquiriam os empréstimos para transferir para contas próprias ou a pessoas próximas.