{"id":275417,"date":"2022-04-20T11:25:16","date_gmt":"2022-04-20T11:25:16","guid":{"rendered":"https:\/\/ferreiranews.com.br\/?p=275417"},"modified":"2022-04-20T11:25:16","modified_gmt":"2022-04-20T11:25:16","slug":"dona-de-loterica-presa-pela-pf-por-desvio-de-r-19-mi-agia-como-agiota","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ferreiranews.com.br\/?p=275417","title":{"rendered":"Dona de lot\u00e9rica presa pela PF por desvio de R$ 19 mi agia como agiota"},"content":{"rendered":"
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Caixa comunicou \u00e0 Pol\u00edcia Federal que, no per\u00edodo de abril a julho de 2020, uma ag\u00eancia lot\u00e9rica solicitou o montante e n\u00e3o prestou contas<\/h5>\n<\/div>\n
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Na manh\u00e3 desta quarta-feira (20\/4), a\u00a0Pol\u00edcia Federal<\/a>\u00a0deflagrou a segunda fase da\u00a0Opera\u00e7\u00e3o Thesaurus<\/a>, com objetivo de combater o desvio de R$ 19 milh\u00f5es, destinados ao pagamento de Aux\u00edlio Emergencial, e lavagem de dinheiro.<\/p>\n

A den\u00fancia chegou \u00e0 PF por meio da Caixa Econ\u00f4mica Federal. O banco comunicou que, no per\u00edodo de abril a julho de 2020, uma ag\u00eancia lot\u00e9rica situada em Ananindeua (PA) solicitou suprimentos extraordin\u00e1rios no montante de R$ 19,1 milh\u00f5es para pagamento de Aux\u00edlio Emergencial, contudo n\u00e3o prestou contas do valor recebido.<\/p>\n

A propriet\u00e1ria da lot\u00e9rica foi presa preventivamente na primeira fase da opera\u00e7\u00e3o, deflagrada em 28 de setembro de 2021. Na oportunidade, foram apreendidos tr\u00eas autom\u00f3veis de luxo identificados como frutos da lavagem de capital.<\/p>\n

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Lavagem de dinheiro<\/strong><\/h3>\n

Com o aprofundamento das investiga\u00e7\u00f5es, a PF verificou que o dinheiro era lavado nas cidades de Bel\u00e9m (PA), Natal (RN) e S\u00e3o Paulo (SP), por meio de agiotagem, abertura de empresas, compra de ve\u00edculos e im\u00f3veis de alto padr\u00e3o, geralmente em nome de parentes da investigada.<\/p>\n

No final do ano passado, dois irm\u00e3os da mulher chegaram a devolver R$ 2,2 milh\u00f5es desviados, metade em esp\u00e9cie e a outra metade por transfer\u00eancia banc\u00e1ria.<\/p>\n

Nesta quarta, 56 policiais federais cumprem 17 mandados de busca e apreens\u00e3o e tr\u00eas de pris\u00e3o tempor\u00e1ria na regi\u00e3o metropolitana de Bel\u00e9m e em Natal (RN), todos expedidos pela 4\u00aa Vara Criminal Federal da Se\u00e7\u00e3o Judici\u00e1ria no Estado do Par\u00e1.<\/p>\n

A Justi\u00e7a Federal tamb\u00e9m determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados at\u00e9 o limite de R$ 16.682.543,10, al\u00e9m do sequestro de 23 im\u00f3veis. Entre apreens\u00f5es, devolu\u00e7\u00e3o de valores e bens sequestrados, estima-se que foram recuperados cerca de R$ 12.481.908,29.<\/p><\/blockquote>\n

Thesaurus<\/strong><\/h4>\n

O nome da opera\u00e7\u00e3o \u2013 tesouro em latim \u2013 faz alus\u00e3o \u00e0 expressiva quantia desviada pela dona da lot\u00e9rica, suficiente para pagamento de mais de 30 mil cotas de Aux\u00edlio Emergencial. Esta foi a maior fraude envolvendo o benef\u00edcio j\u00e1 registrada no pa\u00eds.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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