{"id":275366,"date":"2022-04-13T12:51:14","date_gmt":"2022-04-13T12:51:14","guid":{"rendered":"https:\/\/ferreiranews.com.br\/?p=275366"},"modified":"2022-04-13T12:51:14","modified_gmt":"2022-04-13T12:51:14","slug":"estelionatario-que-fraudou-r-300-milhoes-em-contas-bancarias-e-preso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ferreiranews.com.br\/?p=275366","title":{"rendered":"Estelionat\u00e1rio que fraudou R$ 300 milh\u00f5es em contas banc\u00e1rias \u00e9 preso"},"content":{"rendered":"
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Uma das v\u00edtimas, uma empresa de cal\u00e7ados, chegou a perder mais de R$ 1,4 milh\u00e3o com a fraude banc\u00e1ria<\/h5>\n<\/div>\n
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Integrante de quadrilha especializada em fraude banc\u00e1ria foi preso, na manh\u00e3 desta quarta-feira (13\/4), em Teresina (PI). O criminoso \u00e9 suspeito de fraudar R$ 300 milh\u00f5es em contas no per\u00edodo de 10 anos.<\/p>\n

A a\u00e7\u00e3o \u00e9 do\u00a0N\u00facleo Especial de Combate a Crimes Cibern\u00e9ticos (Ncyber)<\/a>, do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Distrito Federal e Territ\u00f3rios (MPDFT), em parceria com a\u00a0Coordena\u00e7\u00e3o de Repress\u00e3o aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (Corf)<\/a>. A pris\u00e3o foi realizada pela Pol\u00edcia Civil do Piau\u00ed.<\/p>\n

Em 31 de mar\u00e7o deste ano, um casal havia sido preso em Goi\u00e2nia. Eles tamb\u00e9m faziam parte da organiza\u00e7\u00e3o criminosa. De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, o bando atua h\u00e1 mais de uma d\u00e9cada, principalmente na Regi\u00e3o Centro-Oeste e no Par\u00e1.<\/p>\n

Uma das v\u00edtimas, uma empresa de cal\u00e7ados, chegou a perder mais de R$ 1,4 milh\u00e3o. Estimam-se que as fraudes praticadas pelo grupo podem ter al\u00e7ado mais de R$ 300 milh\u00f5es, e muitas v\u00edtimas ainda devem ser identificadas.<\/p>\n

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Novo sal\u00e1rio m\u00ednimo regional passa a valer j\u00e1 em 1\u00ba de janeiro. Foto: Gilson Abreu\/AEN<\/figcaption><\/figure>\n
Modus operandi<\/strong><\/h5>\n

As investiga\u00e7\u00f5es come\u00e7aram em 2019, quando a Pol\u00edcia Civil do DF efetuou a pris\u00e3o de indiv\u00edduos que realizavam saques, transfer\u00eancias e convers\u00e3o de moeda nacional em d\u00f3lar em uma ag\u00eancia banc\u00e1ria.<\/p>\n

Descobriu-se que essas pessoas eram a base da pir\u00e2mide da organiza\u00e7\u00e3o, que emprestavam suas contas para serem beneficiadas com o dinheiro do furto. Em um segundo patamar, havia os recrutadores de conta banc\u00e1ria e, acima deles, os gerentes de opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

O dinheiro dos furtos era transferido para contas dos benefici\u00e1rios. Assim que os valores ingressavam nessas contas, os gerentes de opera\u00e7\u00f5es transportavam os benefici\u00e1rios at\u00e9 caixas eletr\u00f4nicos e, l\u00e1, determinavam quais opera\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias seriam realizadas.<\/p><\/blockquote>\n

Por vezes, esses gerentes t\u00eam m\u00e1quinas de cart\u00f5es de cr\u00e9dito fantasmas para realizar compras simuladas nos cart\u00f5es desses benefici\u00e1rios.<\/p>\n

Seguindo o rastro do dinheiro, o MPDFT e a PCDF chegaram aos suspeitos de liderar a organiza\u00e7\u00e3o. Em 2015, eles haviam sido alvos da PCDF na Opera\u00e7\u00e3o Safira, que apurou fraudes contra correntistas de um banco, com preju\u00edzo de mais de R$ 40 milh\u00f5es.<\/p>\n

Eles permaneciam em liberdade e continuavam aplicando golpes. A dupla tem antecedentes criminais por duplo homic\u00eddio, estelionato, organiza\u00e7\u00e3o criminosa, furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e posse de drogas.<\/p>\n

Atua\u00e7\u00e3o<\/strong><\/h5>\n

A investiga\u00e7\u00e3o constatou que o l\u00edder ou um hacker disparava mensagens de texto de celular contendo links que, quando clicados, instalavam um malware no aparelho da v\u00edtima.<\/p>\n

Confirmada a infec\u00e7\u00e3o, integrantes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa realizavam contato telef\u00f4nico se passando por funcion\u00e1rios da institui\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria a fim de que a v\u00edtima fornecesse autoriza\u00e7\u00f5es e credenciais de seguran\u00e7a adicionais para a realiza\u00e7\u00e3o das transfer\u00eancias. O dinheiro era destinado de forma pulverizada para diversas outras contas de pessoas que as cediam para a organiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Parte dos autores foi condenada por organiza\u00e7\u00e3o criminosa, furto qualificado pela fraude, concurso de agentes e lavagem de dinheiro. Outros processos est\u00e3o em estado avan\u00e7ado na Justi\u00e7a. As investiga\u00e7\u00f5es continuam para que sejam identificadas novas fraudes e v\u00edtimas.<\/p>\n

O NCyber ressalta que h\u00e1 consequ\u00eancias em emprestar conta banc\u00e1ria para estranhos e \u00e9 preciso avisar \u00e0 pol\u00edcia quando isso for solicitado. Tamb\u00e9m refor\u00e7a que n\u00e3o se deve clicar em links enviados por celular sem confirmar a proced\u00eancia.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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